银行反诈防线失守！3500万澳元罚单压顶，普通储户为何成最大受害者？

Opsomming后花园 6月21日 报道： 一项金融监管案件把澳洲银行业的反诈短板推到聚光灯下。监管机构披露，一家大型银行承认，在多年间未能充分保护客户免受诈骗侵害，导致部分客户损失数万澳元，其中有人几乎失去全部积蓄。该案拟由法院审理并决定是否批准3500万澳元罚款，这也被视为全球范围内较早把银行反诈义务推向司法层面的案件之一。 案件的核心并不只是诈骗发生本身，而是银行内部控制和后续处理机制是否到位。材料显示，该行在内部转账系统、冒充银行人员诈骗风险识别、客户账户恢复指引等方面存在不足。2023年至2024年，客户报告

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