房产交易被用于洗钱 经纪商面临风险

        后花园新西兰房地产在线2月13日  据估计，每年至少有15亿纽币甚至可能高达100亿纽币的黑钱在新西兰通过各种渠道洗白。新西兰的房产交易作为一种洗钱的工具，对洗钱者而言非常具有吸引力。新西兰房地产经纪监管局（REAA，Real Estate Agents Authority）已经向房地产经纪商发出相关警告，如果帮助他人洗黑钱，即使无意为之，也会惹上麻烦。

        新西兰“反洗钱及反向恐怖主义提供财政支持法”（AML/CFT Act, The Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism Act）于2013年6月底正式实施。许多专业人士，如房地产经纪商和律师等皆属于该法令的暂时豁免对象。

        然而REAA在其最新简报中指出，房地产经纪商依然有可能因为帮助他人洗钱而被定罪。

        房地产经纪商在帮助委托人进行房产交易的过程中接受资金时必须承担以下义务：

         确认对方身份；

         保存相关纪录；

         识别并报告可疑的交易行为。

        如果房地产开发商有足够合理的理由怀疑对方却隐瞒不报，则属于犯罪行为。

        如果房地产经纪商的服务被罪犯所利用，即使自己并不知晓，该房地产经纪商也将面临非常严重的惩罚，包括对房产经纪人个人最高达2万纽币的罚款和对房地产公司最高达10万纽币的罚款，以及最高达2年的监禁。“即使不考虑经济上的风险，帮助他人洗黑钱，即使并非有意为之，对房地产经纪商的名誉也会带来极大的损害。”REAA在简报中指出。