里应外合，政府职员与丈夫合谋诈骗210万纽币，潜逃未果
后花园5月16日援引RNZ报道
Neha Sharma 在 儿童部（Oranga Tamariki，以下简称OT） 是一位看似诚实勤奋的物业经理。她的丈夫经营着一家建筑公司。直到他们从这家政府机构骗取了超过200万纽币之后，才有人知道他们是夫妻关系。
在总部位于基督城的建筑公司 Divine Connection 被列入 OT 承包商名单大约八个月后，有人开始对该公司的文件质量提出质疑。
该公司已获批准并支付的发票并未包含所有必要的信息。
这一问题被报告给 OT 的物业与设施经理 Neha Sharma。
她的同事并不知道，Sharma 过着双重生活。在同事眼中，她是值得信赖的政府雇员，但实际上她是 Divine Connection 的董事的妻子——这是一个严重的利益冲突。她不仅批准了该公司的发票，还为丈夫争取本可由其他公司完成的工作，甚至在上班时间为这家公司工作。
在问题被提出来后不久，她给丈夫发了消息。
丈夫回复说他们可以提供更详细的信息，并提醒她如果需要补充，她可以在批准时发现。
Neha Sharma 安慰他说不需要担心。
“我们已经有了一个稳妥的计划……我会支持你成为一名企业家。35岁之前退休要庆祝一下！不是每个人都有这样的机会。”
2023年3月底，严重欺诈办公室（Serious Fraud Office）突袭了这对夫妇的住宅，终结了他们提早退休的梦想。调查发现，他们从 OT 骗取了超过200万纽币。
本月早些时候，Neha Sharma 承认多项指控，包括欺诈获取、洗钱和使用伪造文件，被判入狱三年。
不过直到上周五她的丈夫 Amandeep Singh 也承认欺诈获取和洗钱罪名后，媒体才获准报道她的认罪情况。
随着二人认罪，RNZ 现在可以披露这场欺诈骗局的全部细节。
关于工作
Neha Sharma 曾在教育部工作五年，2021年2月离职时担任助理交付经理。
随后她进入 OT 担任物业与设施经理。
在求职过程中，她提供了两位教育部的推荐人。她递交的推荐信看起来来自他们的私人邮箱。
实际上这些推荐信是 Neha Sharma 伪造的，这些邮箱也不是推荐人的。
根据她的雇佣协议，Sharma 签署了一份行为准则文件，其中提及利益冲突。
“利益冲突是指我们个人或职业利益可能与我们在 OT 的角色、义务或职责产生冲突，或与 OT 更大范围的职责冲突。”
“有时候，即使只是看起来存在冲突，也可能对我们的声誉或履职能力造成同样大的损害。”
任何考虑其他有偿工作、商业活动或服务的人都应在开始前披露。
“一旦我们发现潜在的利益冲突，保持公开和诚实就可以促成沟通，并采取必要措施，避免问题发生。”
涉事公司Divine Connection Limited
Divine Connection Limited 成立于2018年2月，注册地址是这对夫妇在基督城的住址。
Amandeep Sharma 被列为公司董事兼股东。
在 OT 的岗位上，Neha Sharma 负责管理坎特伯雷地区的所有物业事务。
她的工作包括安排承包商进行物业维护，通过 OT 的工作管理系统 LogIT 跟进工程进展。
在她的权限范围内，Sharma 可以联系国家会计中心，把新的承包商添加进系统。
获得审批的供应商在分配工作时拥有优先权，其他供应商只有在其不可用的情况下才会被聘用。
2021年7月8日，她联系了一位设施管理官（FMO），要求将 Divine Connection 加入 LogIT 系统。
她提供了 Amandeep Sharma 的姓名、公司邮箱、电话号码以及公司收费标准。
随后她发信息告诉丈夫，他很快会收到一封邮件。
那封邮件列出了使用 LogIT 系统的条款，并告知他在接受这些条款前无法访问系统。
Amandeep 问她是否可以接受，她回复说可以，她会从公司邮箱回复这封邮件。
大约半小时后，Neha 发消息给丈夫说：“我要你 BNZ 账户上的200纽币，我把你加进系统了。现在我可以分配工作给你了。”尽管公司被添加进系统，但它并非被批准的供应商。
事实摘要中提到，Amandeep Sharma 除了做现场施工之外，还需“维持他与 Mrs Sharma 无关联的假象”。
公司加入系统两天后，两人开始用信息讨论其中一项工程。
Neha 告诉 Amandeep：“你就说你是为我工作的。他不该知道你是我丈夫……这对我来说会是个大问题。”
2021年7月22日，一位与 OT 合作的项目经理向 Neha Sharma 要了一份利益冲突声明表格，因为他的妻子在另一家与 OT 合作的公司工作。
“即使并没有真正的冲突，但为了避免他人误解，最好提前说明。”
Sharma 随即发邮件给同事索要这份表格，称那位项目经理和其妻子的关系“可能会被视为潜在的利益冲突”。
就在同一天，Divine Connection 收到了来自 OT 的第一笔工程付款。
Sharma 有能力绕过设施管理官，自己分配工作给 Divine Connection，或直接联系 FMO 要求将工作分配给该公司。
2021年10月，社会发展部调整了呼叫中心结构，决定将与 OT 房产相关的来电分流至各地区的中心，并招聘本地 FMO 来分配工作。
Sharma 给她在基督城的朋友安排了一份工作。之后她就通过这个朋友监控新工作并分配给 Divine Connection。这个朋友在2022年2月中旬离职。
在 LogIT 系统中记录的203项分配给 Divine Connection 的任务中，91项由 Sharma 自己创建，64项由服务台创建，20项由那位朋友创建，其余看似由其他 FMO 创建。
在 OT 工作期间，Neha Sharma 也参与了 Divine Connection 的运作。她曾在工作时间将发票提交至 OT 要求付款。
Neha 还是这些工程项目的预算经理，因此能直接批准所有发票。
其中一张发票上甚至包括一台电视机，是为她自己家购买的，并非 OT 的房产使用。
其他一些发票明知被加价超过150%，她依然批准付款。
从2021年7月22日到2022年10月28日，OT 向 Divine Connection 付款103次，共涉及326张发票。
总付款金额达210万纽币。
紧急辞职
2022年10月26日，OT 一名 FMO 给设施经理和另一名 FMO 发邮件，质疑 Neha Sharma 未按流程操作，分配工作给 Divine Connection。
当日，另一名 FMO 发邮件称 Sharma 继续将工作分配给 Divine Connection，尽管之前会议中明确表示 OT 不应偏离与 City Care 的合同。
接下来的一周，Sharma 发短信告诉丈夫她要和直属经理开会，讨论相关问题。
第二天她询问经理有关投诉她的 FMO 是否一切正常，是否还需要开会。
2022年11月2日相当戏剧化。
上午8:40，Sharma 收到 Teams 会议通知，说第二天要开会讨论她给 Divine Connection 分配工作并批准付款的问题。更严重的是，他们发现该公司注册地址与她的住宅相同。
一小时后，Sharma 给经理及两名同事发去辞职邮件。
她声称自己“被针对了”，并在之前反映问题时未得到上级支持。
“我不得不开始怀疑这一切背后是不是另有安排，我已无法再承受。”
她随后拒绝了会议邀请。
辞职后大约20分钟，Amandeep Sharma 被移除为公司董事，取而代之的是一名叫 Prince Bajaj 的男子。公司注册地址也被更改。
次月，Amandeep Sharma 被移除为股东，Bajaj 成为新的股东。
突袭调查
离开 OT 后，Neha Sharma 于2022年12月12日进入新西兰交通局（NZTA）Waka Kotahi 工作，职位为地区交付顾问。
她再次使用一位前教育部同事的名字作为推荐人。
但当她试图登录之前用于向 OT 提交推荐信的邮箱时，发现无法登录。
她于是用那位同事的名字创建了一个新邮箱，并把丈夫的手机号作为推荐人联系方式。
她通过 NZTA 的系统提交了在线推荐表。
2022年11月25日，NZTA 给她打了电话。两分钟后，她发短信告诉丈夫会接到电话，让他不要接。
2023年3月30日，严重欺诈办公室突袭了他们的住所。
突袭时，这对夫妇拥有三套房产和三辆车，银行账户中还有约80万纽币现金。
Neha Sharma 告诉调查人员，Divine Connection 是在她入职前就被列为供应商的，她曾向 OT 的采购团队披露过利益冲突。她声称签署过相关文件，但被告知不必担心，因为 Divine Connection 是一家小公司。
Amandeep Sharma 向调查人员表示，他们已将公司出售给 Bajaj。
但当调查人员前往 Bajaj 所登记的住址时，他说公司属于 Amandeep，他不知道自己被列为董事和股东，是未经他同意操作的。
也没有任何证据显示夫妇收到了出售公司所获得的资金。
突袭后不到两周，夫妇俩预订了新加坡航空的商务舱单程票前往印度金奈。
这趟旅行看起来很奇怪，因为他们在基督城还有很多安排，包括一场育儿课程和两次飞往奥克兰的行程。Neha 还购买了两张婴儿展览的门票。
他们于4月14日登机，随身行李重达80公斤。在出发前，他们试图变卖房产和车辆，并将约80万纽币从新西兰账户转入印度账户。
高等法院随后冻结了他们的资产及售房所得。
调查发现，这些资金从 Amandeep 的印度银行账户转入了七个不同的账户。
“孕傻”背锅
Neha Sharma 本月初在基督城高等法院被判入狱三年。其律师称她的犯罪行为与“孕傻”有关。
检方表示，她未表现出悔意，也没有提出赔偿。
律师称她带着婴儿在狱中服刑，目前关押在“母婴单位”。
这对夫妇的大儿子则由 Amandeep 的姐姐带回了印度。
上周五，Amandeep Sharma 认罪。他将在6月被宣判刑罚。
政府机构回应
OT的首席执行官Andrew Bridgman在一份声明中表示，该机构对定罪结果表示欢迎。
“这些定罪强化了这样一个信息：在处理公共资金时滥用信任谋取私利会带来严重后果。”
Bridgman表示，自2022年11月Oranga Tamariki内部提出担忧后，机构立即展开了内部调查，随后将案件移交给严重欺诈办公室（SFO），最终促成此次起诉。
“公众理应期望所有政府机构和公务人员都以最高的诚信标准行事，以维持公众对我们所提供服务的信任。”
“这种形式的腐败行为是完全不可接受的。OT非常严肃地对待任何欺诈案件，这一点从我们在得知该名员工行为问题后迅速采取的行动中可见一斑。”
OT已对相关系统、政策和程序进行了审查，并落实了防止此类事件再次发生的建议。
“机构已加强了内部控制措施，以增强抵御欺诈的能力，提升了欺诈意识培训，并改进了企业政策、系统与程序。”
“OT引入了新的治理要求，以提升对特定职能的监督、审查、报告和问责机制，同时也加强了对新员工的录用与背景审查流程。”
对新供应商的尽职调查要求也已更新，利益冲突管理系统也进行了强化，以符合公共部门的最佳实践标准。
“我相信，绝大多数在Oranga Tamariki工作的人员都以最高的诚信标准履行职责，但这也提醒我们不能掉以轻心，总会有人让我们失望。”
“所有政府机构的诚信对我们的成功至关重要。”
教育部临时企业主管Rob Campbell在一份声明中表示，Sharma的招聘过程是由外部招聘机构管理的。
“根据Oranga Tamariki关于调查的通报，教育部随后开展了内部审计。审查结果未发现该人在教育部任职期间有任何财务欺诈行为的证据。”
SFO主任Karen Chang表示，该定罪是SFO起诉此案的重要里程碑，强化了“在涉及公共资金时滥用信任职位谋取私利将面临严重后果”的信息。
“此类犯罪行为会削弱公众信任，损害新西兰公共机构的诚信以及我们作为安全投资目的地的声誉。采取行动打击与震慑此类行为至关重要。本案也强调了对公务人员进行严格背景审查的必要性，尤其是在其在各机构间流动时。”
Chang感谢警方与印度当局在协助查封被告资产方面的迅速行动和协助，同时也感谢Oranga Tamariki和Waka Kotahi在调查过程中的配合。
责编：charles
